Legfőbb szerv határozatai

1/2025. (11.5) Taggyűlési Határozat:

 A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „3,5t alatti gépjármű lízing a Kiskunvíz Kft. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint: 

 A taggyűlés hozzájárul a KISKUNVÍZ KFT. vonatkozásában a „3,5t alatti gépjármű lízing a Kiskunvíz Kft. részére” tárgyú, a Kbt. Második Rész 106-107. § szerinti, uniós, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasz megindításához.

 A Taggyűlés úgy dönt, hogy a Kiskunvíz KFT. vonatkozásában a „3,5t alatti gépjármű lízing a Kiskunvíz Kft. részére” tárgyú DBR ajánlattételi szakaszát az Univerzál Beszerző Kft., mint központi beszerző szervezet bonyolítsa le.

2/2025. (10.28.) Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a Társaság tagja, a Nemzeti Vízművek Zrt. mint uralkodó tag, valamint a Társaság és más, a Nemzeti Vízművek Zrt. kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló társaságok (ALFÖLDVÍZ Zrt., BAJAVÍZ Kft., BAKONYKARSZT Zrt., BARANYA-VÍZ Zrt., BORSODVÍZ Zrt., DMRV Zrt., DRV Zrt., E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV. Zrt., FEJÉRVÍZ Zrt., KAVÍZ Kft., MIVÍZ Kft., Kiskunvíz Kft., Mezőföldvíz Kft., Soproni Vízmű Zrt., TRV Zrt., Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt., Univerzál Beszerző Kft.) mint ellenőrzött tagok elismert vállalatcsoportot hozzanak létre.

A Taggyűlés ezennel a Ptk. 3:51. § (1) bekezdésének megfelelően határoz az elismert vállalatcsoport létrehozásának fentiek szerint történő előkészítéséről, valamint a Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetését arra, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával és a vállalatcsoportban résztvevő ellenőrzött társaságok ügyvezetésével közösen készítse elő az uralmi szerződést az alábbi főbb paraméterek mentén, majd azt jóváhagyás céljából terjessze fel Taggyűlés részére:

• az uralmi szerződésben kerüljenek meghatározásra azon ügyek, amelyekben való döntéshozatal állandó jelleggel az uralkodó tag hatáskörébe tartozik,

• az uralmi szerződésben kerüljön rögzítésre az uralkodó tag és az ellenőrzött tagok közötti hatásköri megosztás, azaz mely ügyekben való döntéshozatal tartozik az ellenőrzött tagok, és mely ügyekben való döntéshozatal tartozik az uralkodó tag hatáskörébe,

• a vállalatcsoport határozatlan időtartamra jön létre,

• az ellenőrzött tagok önállóságának korlátozására kizárólag az egységes üzleti cél megvalósításához szükséges módon és mértékben kerülhet sor, és gondoskodni kell az ellenőrzött tagok kisebbségi részvényesei/tagjai, valamint hitelezői jogainak védelméről.

1/2025. (10.28.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. taggyűlése a Társaság módosított Javadalmazási szabályzatát az előterjesztés elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3/2025. (09.15.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése Kis Beata Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 300.000,- Ft/hó összegben határozza meg.

2/2025. (09.15.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése a taggyűlési döntés meghozatalának napját követő naptól kezdődően határozatlan időtartamra a Kiskunvíz Kft. Felügyelőbizottsági tagjává megválasztja Kis Beatát (anyja neve: Nagyová Helena, lakcím: lakcím: 1118 Budapest, Villányi út 75.).

A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő – lefolytatásáról.

1/2025. (09.15.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése a taggyűlési döntés meghozatalának napjával a Felügyelőbizottsági tagi tisztségéből visszahívja Gruberné Trattner Angélát (anyja neve: Dóri Erzsébet, lakcím: 2800 Tatabánya, Bakony utca 3. 1. em. 3. ajtó).

A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő – lefolytatásáról.

1/2025. (08.29.) Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés jóváhagyja, hogy a Kiskunvíz Kft. a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az állami tulajdonú víziközmű vagyonelemeken megvalósított beruházások utólagos elszámolására vonatkozó elszámolási megállapodást megkösse 469.476.933,- Ft összegre vonatkozóan.

1/2025. (08.06.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „Szennyvíz szivattyúk javítása, felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevővel közbeszerzési szerződés megkötését az előterjesztésben meghatározottak szerint összesen 150 000 000 Ft keretösszegben, további 10% opciós lehívás lehetőségével.

1/2025. (07.09.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. taggyűlése jóváhagyja, hogy a Kiskunvíz Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására megválasztott Mátyus Zoltán díjazása 2025. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 2 200 000,- Ft, azaz kétmillió-kétszázezer forintban kerüljön megállapításra.

1/2025. (05.27.) Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés  Kiskunvíz Kft. jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékleteként bemutatott 2025. évi üzleti tervét megismerte, és az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:

                                                                                  adatok ezer Forintban

 A Taggyűlés a Kiskunvíz Kft. 2025. évi üzleti tervének részét képező beszerzési, közbeszerzési tervét megismerte, és azt jóváhagyja.

1/2025. (05.21.) Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés jóváhagyja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. mint a Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó Társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása alá tartozó, így a Kiskunvíz KFT.-re is vonatkozó, „17 víziközmű társaságra vonatkozó csoportszintű 2026. évre szóló teljes ellátás alapú villamosenergia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására”, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszát kívánja megindítani és lebonyolítani az alábbiak szerint:  

 A Taggyűlés hozzájárul a Kiskunvíz KFT. vonatkozásában a „DBR villamos energia beszerzése a 2026.évre” tárgyú Kbt. Második Rész 106-107. § szerinti, uniós, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasz megindításához DBR-enként a 2026. naptári évre vonatkozó teljes ellátás alapú képletes vegyes árképlet fixálási opcióval EUR / Mwh alapon TOP (take or pay) éves +/- 15 % előírású villamos energia szerződés megkötése érdekében történő ajánlat bekéréséhez. 

 A Taggyűlés úgy dönt, hogy a Kiskunvíz KFT. vonatkozásában a „Villamosenergia beszerzése a 2026. évre” tárgyú DBR ajánlattételi szakaszait az Univerzál Beszerző Kft., mint központi beszerző szervezet bonyolítsa le. 

 A Taggyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatóját a Kiskunvíz KFT. által 2026. naptári évre vonatkozóan megkötésre kerülő teljes ellátás alapú villamos energia szerződések alapján a szerződéses ár fixálására több ütemben.” 

 A Taggyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Kiskunvíz KFT. az eredményes ajánlattételi szakaszt záró szerződéskötést követően  50 %-ban EUR alapon fixálja a teljes 2026. évi éves villamosenergia igényét, a fennmaradó mennyiséget pedig az év végéig hátralévő időszakban előre meghatározott stratégia szerint, akár egyenlő részekre elosztva fixálja.

1/2025. (05.09.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. taggyűlése a Társaság módosított Javadalmazási szabályzatát az előterjesztés elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2/2025. (04.22.) sz. Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés megtárgyalta a Kiskunvíz Kft. (a továbbiakban Társaság) 2024. évi beszámolóját az alábbi főbb számokkal (58 563 137 ezer forint mérlegfőösszeggel és 289 642 ezer forint adózott eredménnyel) azzal, hogy a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor, a keletkezett eredmény eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre:  

  A Taggyűlés a Társaság 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját jóváhagyja.

1/2025. (04.22.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. taggyűlése elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Kiskunvíz Kft. 2024. évi beszámolójáról.

2/2025. (04.09.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. taggyűlése az írásbeli előterjesztéssel egyezően engedélyezi, hogy a Kiskunvíz Kft. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a csatolt szerződéstervezetben foglaltak szerint összetett adminisztratív szolgáltatási szerződést kössön.

1/2025. (04.09.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „7 db munkagép beszerzése a Kiskunvíz Kft. részére” tárgyú közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevőkkel közbeszerzési szerződések megkötését az előterjesztésben meghatározottak szerint összesen 40 625 800 Ft értékben.

2/2025. (02.12.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „Napelem rendszerek telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevőkkel közbeszerzési szerződések megkötését az előterjesztésben meghatározottak szerint összesen 153 859 349 Ft értékben.

1/2025. (02.12.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevővel közbeszerzési szerződés megkötését 139 982 000,- Ft értékben.

2/2024. (12.20.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „Szennyvíz szivattyúk javítása, felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:  

  A taggyűlés jóváhagyja, hogy a KISKUNVÍZ KFT. vonatkozásában a „Szennyvíz szivattyúk javítása, felújítása” tárgyú, a Kbt. 112. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását.

 A taggyűlés úgy dönt, hogy a „Szennyvíz szivattyúk javítása, felújítása” tárgyú, a Kbt. 112. § szerinti nemzeti nyílt közös közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

1/2024. (12.20.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „Napelem rendszerek telepítése Kiskunvíz Kft. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:  

A taggyűlés jóváhagyja, hogy a KISKUNVÍZ KFT. vonatkozásában a „Napelem rendszerek telepítése Kiskunvíz Kft. részére” tárgyú 14 részben történő, a Kbt. Harmadik rész 115. §  szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását.

A taggyűlés úgy dönt, hogy a „Napelem rendszerek telepítése Kiskunvíz Kft. részére” tárgyú 14 részben történő, a Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti nemzeti nyílt közös közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

1/2024. (12.13.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „7 db munkagép beszerzése a Kiskunvíz részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:  

A taggyűlés jóváhagyja, hogy a KISKUNVÍZ KFT. vonatkozásában a „7 db munkagép beszerzése a Kiskunvíz részére” tárgyú 4 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását.

A taggyűlés úgy dönt, hogy a „7 db munkagép beszerzése a Kiskunvíz részére” tárgyú 4 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti nemzeti nyílt közös közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

2/2024. (11.22.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:  

 A taggyűlés jóváhagyja, hogy a KISKUNVÍZ KFT. vonatkozásában a „Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése” tárgyú, a Kbt. XVII. Fejezet szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását.

A taggyűlés úgy dönt, hogy a „Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése” tárgyú, a Kbt. XVII. Fejezet szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

1/2024. (11.22.) Taggyűlési Határozat 

A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése utólag jóváhagyja, hogy a Kiskunvíz Kft. 2025.01.01. napjától kezdődően csatlakozzon a Nemzeti Vízművek Zrt., mint csoportképviselő által kezdeményezett, egyetemleges felelősséget eredményező csoportos társasági adóalanyisághoz az alábbi társaságokkal egyidejűleg:

Nemzeti Vízművek Zrt., ALFÖLDVÍZ Zrt., BAJAVÍZ KFT., BAKONYKARSZT Zrt., BARANYA-VÍZ Zrt., BORSODVÍZ Zrt., DMRV Zrt., DRV Zrt., E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., ÉRV. Zrt., ÉDV Zrt., FEJÉRVÍZ Zrt., KAVÍZ Kft., Mezőföldvíz Kft., MIVÍZ Kft., Soproni Vízmű Zrt., TRV Zrt., NÜSZ Zrt., Univerzál Beszerző Kft., ÉRV-Szolg. Kft., Szikszó-Víz Kft., Karancs Közmű Kft.

 A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése utólag hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunvíz Kft. ügyvezetője a csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozáshoz szükséges valamennyi intézkedést megtegye.

1/2024. (11.06.) Taggyűlési Határozat 

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT. „Napelem rendszerek telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:  

A taggyűlés jóváhagyja, hogy a KISKUNVÍZ KFT. vonatkozásában a „Napelem rendszerek telepítése” tárgyú 12 részben történő, a Kbt. 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását.

A taggyűlés úgy dönt, hogy a „Napelem rendszerek telepítése” tárgyú 12 részben történő, a Kbt. 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le. 

3/2024. (10.07.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. taggyűlése a Felügyelő Bizottság ügyrendjét az előterjesztett tartalommal elfogadja.

2/2024. (10.17.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. taggyűlése a Társaság módosított Javadalmazási szabályzatát az előterjesztés elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1/2024. (10.17.) Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja, hogy a Kiskunvíz KFT. Társasági szerződésének módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként akként, hogy az Társasági szerződés 8.2., 9.1. és 9.2. pontjában foglaltakat módosítja a következők szerint: 

 „8.2. i) az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, és – amennyiben az Ügyvezető  a Társasággal munkaviszonyban áll – az Ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a társasági szerződés alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát;”

„9.1. A Társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését, ügyeinek vitelét a határozatlan időre megválasztott Ügyvezető látja el, megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében. Az Ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlására a 8.2. i) pont szerint a Taggyűlés, a nem alapvető  a munkáltatói jogok gyakorlására a többségi tulajdonos Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője jogosult.”

„9.2. b) gyakorolja a munkáltatói jogokat minden munkavállalója felett”

A taggyűlés felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az eredményes taggyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.

3/2024. (07.23.) számú Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. Taggyűlése jóváhagyja, hogy kiírás hiányában a vezető tisztségviselő a 2023. évi integrációs folyamatok során elvégzett többlet feladatainak teljesítésére egy havi bruttó alapbér kerüljön kifizetésre.

2/2024. (07.23.) számú Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése jóváhagyja, hogy a Kiskunvíz Kft. Társasági szerződésének módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként akként, hogy az Társasági szerződés 2.1., 6.1., pontjában foglaltakat módosítja a következők szerint: 

 „2.1. Cégnév (név): Magyar Állam Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

       tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-141112

Székhely: 1118 Budapest, Homonna u. 2-4. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

Képviseletre jogosult neve: Haranghy Csaba Ferenc”

 „6.1. Név (Cégnév): Magyar Állam Nemzeti Vízművek Zrt.

Törzsbetét összege: 336.800.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz 292.181.992 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 292.181.992  Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 86,75 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a Társaság pénzforgalmi számlájára/ a Társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: -ig a Társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: apport értéke: 44.618.008 Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően -ig a Társaság rendelkezésére bocsát.”

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az eredményes taggyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.

1/2024. (07.23.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése felhatalmazza a Társaságot a Magyar Posta Zrt.-vel kötött szerződés jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, 1. számú módosításának aláírására.

2/2024. (06.20.) számú Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja a KISKUNVÍZ KFT.-re is kiterjedő „Polielektrolit beszerzése 4 részben” közös közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:  

A taggyűlés jóváhagyja, hogy a KISKUNVÍZ KFT. vonatkozásában a „Polielektrolit beszerzése 4 részben” tárgyú 4 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárás megindítását.

A taggyűlés úgy dönt, hogy a „Polielektrolit beszerzése 4 részben” tárgyú 4 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.  

1/2024. (06.20.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. taggyűlése az írásbeli előterjesztéssel egyezően engedélyezi, hogy a Kiskunvíz Kft. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a csatolt szerződéstervezetben foglaltak szerint összetett adminisztratív szolgáltatási szerződést kössön.

1/2024. (06.12.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz Kft. taggyűlése az írásbeli előterjesztéssel egyezően engedélyezi 300 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződés megkötését, a csatolt szerződéstervezetben foglalt feltételekkel.

4/2024. (05.28.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés jóváhagyja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. mint az Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó Társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása alá tartozó, így a Kiskunvíz KFT.-re is vonatkozó, 7 víziközmű társaságra kiterjedő villamosenergia beszerzés a 2025.évre tárgyú, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszát kívánja megindítani és lebonyolítani az alábbiak szerint:  

 A Taggyűlés hozzájárul a Kiskunvíz KFT. vonatkozásában a „DBR villamos energia beszerzése a 2025.évre” tárgyú Kbt. Második Rész 106-107. § szerinti, uniós, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasz megindításához a 2025. naptári évre vonatkozó teljes ellátás alapú tőzsdei képletes fixálható villamos energia szerződés megkötése érdekében történő ajánlat bekéréséhez valamennyi regionális víziközmű társaságra vonatkozóan, tekintettel arra, hogy rendelkeznek villamos energia beszerzés tárgyú DBR-rel.  

A Taggyűlés úgy dönt, hogy a Kiskunvíz KFT. vonatkozásában a „Villamosenergia beszerzése a 2025.évre” tárgyú DBR ajánlattételi szakaszait az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le. 

A Taggyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatóját a Kiskunvíz KFT. által 2025. naptári évre vonatkozóan megkötésre kerülő teljes ellátás alapú villamos energia szerződések alapján a szerződéses ár fixálására.

3/2024. (05.28.) számú Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése felhatalmazza a Kiskunvíz Kft. cégjegyzésre jogosult képviselőjét a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés aláírására az 1/2024. (04.19.) Taggyűlési Határozattal elfogadott szerződéses feltételek szerint.

2/2024. (05.28.) számú Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a könyvvizsgáló díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

 2024-es üzleti évre: nettó 4.100.000,- Ft

2025-ös üzleti évre: nettó 5.000.000,- Ft

1/2024. (05.28.) Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése könyvvizsgálónak választja az alábbi társaságot 2024. június 1-től 2026. május 31-ig terjedő időtartamra: 

Név: AUDITELL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 56. 3. em. 5. ajtó

Cégjegyzékszáma: 01-09-949416

Adószáma: 23023569-2-42

Kamarai engedély száma: 002647

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: Konkoly László

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007071

Állandó lakcíme: 2014 Csobánka, Hanfland krt. utca 39.

Helyettes könyvvizsgáló: Pongráczné Szerencsi Judit

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001848

6/2024. (05.15.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése az ismertetett 2024. évi üzleti tervet 55 665 119 e Ft mérlegfőösszeggel és 893 830 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja az írásbeli előterjesztéssel egyezően.

5/2024. (05.15.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2023. évi munkájáról.

4/2024. (05.15.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése az ismertetett 2023. évi beszámolót 56 071 129 e Ft mérlegfőösszeggel és 162 618 e Ft adózott eredménnyel elfogadja az írásbeli előterjesztéssel egyezően.

3/2024. (05.15.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Kft. 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról akképpen dönt, hogy az adózott eredményt, 162 618 e Ft összeget eredménytartalékba helyez.

2/2024. (05.15.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a 2023. évi beszámolóról.

1/2024. (05.15.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2023. évi beszámolójáról.

3/2024. (05.17) Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése 2024. június 1. napjától, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottsági tagjának javadalmazását havi bruttó 300.000,- Ft-ban határozza meg.

2/2024. (05.17.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottságának tagjává megválasztja határozatlan időtartamra 2024. június 1. napjától: Hofmeister Gábor (anyja neve: Börcsök Anna Mária) lakcím: 6136 Harkakötöny, Harkapuszta tanya 56.

1/2024. (05.17.) sz. Taggyűlési Határozat

A taggyűlés jóváhagyja, hogy a Kiskunvíz Kft. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel működtető eszköz beruházási támogatási szerződést megkösse az alábbi támogatási összegre vonatkozóan: 

1/2024. (04.19.) Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező előterjesztés tartalommal jóváhagyja a könyvvizsgáló választásának beszerzési dokumentációját, mely tartalmazza a szerződéses feltételeket.

4/2024. (03.27.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT: Taggyűlés a taggyűlési döntés meghozatalának napjával jóváhagyja a Kiskunvíz KFT. társasági szerződésének módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként akként, hogy a társasági szerződés 8., 9., 11., 14. pontjában foglaltakat módosítja a következők szerint:

„8.2. i) az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és – amennyiben az Ügyvezető  a Társasággal munkaviszonyban áll – az Ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a társasági szerződés alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát;” 

„9.1. A Társaság napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését, ügyeinek vitelét a határozatlan időre megválasztott Ügyvezető látja el, megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében. Az ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlására a 8.2. i) pont szerint a Taggyűlés, a nem alapvető munkáltatói jogok gyakorlására a többségi tulajdonos Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője jogosult.” 

11.5. A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorlója részéről  Társaság többségi tulajdonosa részéről - a Társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama. 

„14.1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és a tagja a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen társasági szerződés által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) az 1 milliárd forintot meg nem haladó ügyletek. 

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő - lefolytatásáról. 

3/2024. (03.27.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése a Társaság Javadalmazási szabályzatát a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2/2024. (03.27.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Mátyus Zoltán ügyvezető mérnöki tevékenységet, tanácsadást végezzen azzal, hogy nem állhat, és nem is létesíthet sem közvetlenül, sem közvetve üzleti kapcsolatot a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel.

1/2024. (03.27.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése a Társaság ügyvezetője, Mátyus Zoltán (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: 6230 Soltvadkert, Dr. Gratzer István utca 10.) 2028.04.05. napjáig tartó határozott idejű ügyvezetői megbízatását a taggyűlési döntés meghozatala napjának hatályával határozatlan időtartamúra módosítja. 

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése a Társaság ügyvezetőjének alapbérét a taggyűlési döntés meghozatalának napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 2.000.000,- Ft-ban állapítja meg. 

A fentiekre tekintettel a Kiskunvíz KFT. Taggyűlése támogatja Mátyus Zoltán ügyvezetőnek a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés módosítását, egyben felhatalmazza a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatóját a Társaság ügyvezetője, Mátyus Zoltán munkaszerződés módosításának aláírására. 

A Kiskunvíz KFT. Taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő - lefolytatásáról.

1/2024. (01.22.) sz. Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés a Kiskunvíz Kft. Számviteli politikájának módosítását elfogadja

2/2024. (01.11.) sz. Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés felhatalmazza a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatóját a Kiskunvíz Kft. ügyvezetője munkaszerződés módosításának aláírására.

1/2024. (01.11.) sz. Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés Mátyus Zoltán, a Kiskunvíz Kft. ügyvezetőjének alapbérét 2023.01.01. napjára visszamenőleges hatállyal havi bruttó 1 418 742,- Ft összegben állapítja meg, valamint erre tekintettel a munkaszerződés jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal történő módosítását elfogadja.